제6기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 제6기 정기주주 총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

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1.   개최일시: 2026년 03월 31일(화) 오전 10시

2.   개최장소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 C동 707호, ㈜티씨노바이오사이언스 본점 대회의실

3.   회의목적사항

(1)   보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

(2)   부의안건

         ① 제1호 의안: 제6기(2025년) 재무제표 승인의 건

         ② 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건

         ③ 제3호 의안: 이사 선임의 건

         ➃ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

         ⑤ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

         ⑥ 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

         ⑦ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건

4.   주주의 의결권 행사방법

우리 회사의 이번 주주총회에서 주주께서는 다음의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1)   직접행사: 주주께서 주주총회에 직접 참석하시어 의결권 직접 행사 (※ 서면결의 불가)

(2)   간접행사: 위임장에 의거 의결권을 간접행사(대리인 참석)

5.   주주총회 참석에 의한 의결권 행사 시 준비물

(1)   직접행사: 신분증

(2)   간접행사

            ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감도장 날인)

② 위임인(주주)의 개인인감증명서

③ 대리인의 신분증

□ 별첨: 제6기 정기주주총회 소집공고문

2026년 03월 13일

주식회사 티씨노바이오사이언스 대표이사 박찬선(직인생략)