정기 주주총회 소집공고

㈜티씨노바이오사이언스 정관 제 25조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

 

-       다  음    –

 

1.     일시 : 2022년 03월 31일 목요일 오전 10시

2.     장소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, C동 707호 대회의실 ( 상현동, 광교우미뉴브 )

3.     회의 목적 사항 :

제 1 호의 안 : 제2기 재무제표 승인의 건

제 2 호의 안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 3 호의 안 : 감사보수 한도 승인의 건

제 4 호의 안 : 주식매수선택권 부여의 건

4.      의결권 행사에 관한 사항

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

 

5.      주주총회 참석시 준비물

A.  본인 참석시   :

- 주주총회 참석장

- 신분증, 법(개)인인감증명서 1부, 인감도장

 

B.  대리인 참석시 :

- 주주총회 참석장

- 위임장 (첨부양식 인감날인), 위임자(주주)의 법(개)인인감증명서 1부

- 대리인 신분증 사본

 

첨부서류: 의안설명서 1부

                 주주 총회 참석장 및 위임장 1부

 

2022 년   3 월   16 일

주식회사 티씨노바이오사이언스 대표이사 박 찬 선