정기주주총회 소집공고

㈜티씨노바이오사이언스 정관 제 25조에 의거하여 정기주주총회를 다음과 같이 개최하고자 합니다.

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1.     일시 : 2023년 03월 31일 목요일 오전 10시

2.     장소 : 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, C동 707호 대회의실 ( 상현동, 광교우미뉴브 )

3.     회의 목적 사항 :

제 1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

  제 2-1호 의안: 사내이사 박찬선 선임의 건

  제 2-2호 의안: 사내이사 김성준 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4.      의결권 행사에 관한 사항

            주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

5.      주주총회 참석시 준비물

A.  본인 참석시   :

- 신분증, 법(개)인인감증명서 1부, 인감도장

B.  대리인 참석시 :

- 위임장 (첨부양식 인감날인), 위임자(주주)의 법(개)인인감증명서 1부

- 대리인 신분증 사본

첨부서류: 의안설명서 및 주주총회 위임장 1부

2023 년   3 월   15 일

주식회사 티씨노바이오사이언스 대표이사 박 찬 선