제5기 정기주주총회 소집통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사 정관 제25조 및 제26조에 의거하여 제5기 정기주주 총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아           래 -

 

1.  개최일시: 2025년 03월 31일(월) 오전 10시

2.  개최장소: 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338 C동 707호, ㈜티씨노바이오사이언스 본점 대회의실

3.  회의목적사항

(1)   보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고

(2)   부의안건

       ① 제1호 의안: 제5기(2024년) 재무제표 승인의 건

       ② 제2호 의안: 이사 선임의 건

       ③ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

       ➃ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

       ⑤ 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

       ⑥ 제6호 의안: 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건

4.  주주의 의결권 행사방법

우리 회사의 이번 주주총회에서 주주께서는 다음의 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

(1)   직접행사: 주주께서 주주총회에 직접 참석하시어 의결권 직접 행사(※ 서면결의 불가)

(2)   간접행사: 위임장에 의거 의결권을 간접행사(대리인 참석)

5.  주주총회 참석에 의한 의결권 행사 시 준비물

(1)   직접행사: 신분증

(2)   간접행사

        ① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감도장 날인)

② 위임인(주주)의 개인인감증명서

③ 대리인의 신분증

 

□ 별첨: 주주총회 목적사항(부의안건)

2025년 03월 14일

주식회사 티씨노바이오사이언스 대표이사 박찬선(직인생략)